Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Steglan Capital AB (publ), 556693–8907 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 maj 2025 kl. 10.00 på Lögegatan 11, Skövde.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Val av en eller två justeringsmän
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordningen
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2024
- Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen
- Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2024
- Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
- Bestämmande av om arvoden för styrelse och revisorer
- Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande
- Val av revisor
- Stämmans avslutande
Anmälan om deltagande på stämman
Aktieägare ska anmäla sitt deltagande i årsstämman senast torsdagen den 22 maj 2025 per mejl till finance@untiegroup.com, alternativt per post.
Postadress:
Untie Group AB
Lögegatan 11
54130 Skövde
Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges.
Beslutsförslag
Styrelsen har framlagt följande förslag:
Punkt 2: Att till ordförande vid stämman välja Stefan Willebrand, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.
Punkt 3: Som justeringsperson vid stämman föreslås Erik Hagelin, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Punkt 9: Att i ny räkning överföra årets vinst/förlust.
Punkt 12: Föreslås att arvode till styrelseledamöter ej ska utgå, och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 13: Att omval sker av Stefan Willebrand (ordförande), Erik Hagelin (ledamot) och Emelie Willebrand (ledamot) Intill nästa ordinarie årsstämma.
Punkt 14: Att välja Ernst & Young AB som revisionsbolag med Pontus Ekevid som huvudansvarig revisor intill nästa ordinarie årsstämma.